Мошенники в интернете, как избежать проблем?

6 Января 2015 18:29

Подавляющее большинство пользователей интернета так или иначе сталкивалось с интернет мошенниками. Они активно и умело маскируются под обычных пользователей/сайты/магазины/сервисы и так далее, на самом деле не являясь таковыми. К сожалению идеального рецепта того, как избежать проблем не существует, каждая отрасль имеет собственные нюансы. В данном материале хочу рассказать о мошенничестве с криптовалютами.На форуме активно живут темы о майнинге на видеокартах, поэтому именно эта тема стала отправной для материала. Многие майнеры, копающие валюты, котируемые на биржах криптовалют не обменивают их непосредственно в пулах, а выводят на эти самые биржи с желанием продать подороже при росте курса. Одной из наиболее проверенных и активных бирж является площадка BTC-E.com. Среди всего прочих способов пополнения и вывода средств на сервисе существует собственный способ – это BTC-E коды.


Что такое BTC-E коды
Такие коды генерируются сервисом и представляют собой по сути погашенные чеки Paymer от WebMoney. Такие коды принимаются многими обменными сервисами и частными обменщиками, в также имеют активное хождение между участниками самой биржи ввиду полного отсутствия комиссии на их генерирование и погашение. Естественно, что здесь появились интернет мошенники, которые разработали очень оригинальную и полностью безопасную для себя схему “развода”, такой себе треугольник.
Треугольник этот состоит из трех сторон:
· Владелец кода, желающий продать его другому пользователю за любую онлайн валюту, чаще всего за WebMoney
· Честный, авторитетный покупатель, чаще всего представитель частного обменника или сам предоставляющий услуги ввода/вывода BTC-E кодов.
· Мошенник в интернете, который, прикрываясь авторитетом покупателя кидает продавца
Суть схемы довольно проста, как и все гениальное.

Продавец, чаще всего новичок или еще не разу не сталкивавшийся с мошенничеством в данной отрасли пишет в чат сервиса сообщение о желании вывести деньги через код или же отписывается об этом на одном из тематических форумов или площадок.
Мошенник отвечает ему под видом авторитетного участника, прикрываясь его скайпом с измененным одним знаком, аватаром и так далее. При этом мошенник сам отписывается участнику с аналогичной просьбой о выкупе у него кода и только после согласия последнего отвечает продавцу.

Продавец чаще всего пытается проверить надежность покупателя, требуя номер WMID для WebMoney, контакты иных клиентов и так далее. Все это мошенник требует и у реального покупателя и передает продавцу.

Продавец удостоверяется в личности покупателя и скидывает ему код.
Важно! Сервис BTC-E. com не несет ответственности за любые противоправные действия с кодами и не отслеживает кто и когда обналичивал тот или иной код, после отправки кода никаких гарантий получения оплаты нет.

Далее наступает переломный момент, который может развиваться по двум сценариям:
1. Мошенник отправляет код реальному покупателю и получает оговоренное вознаграждение на указанный счет, естественно левый.
2. Код никуда не отправляется, а обналичивается на собственный счет внутри биржи, благо контроля за ними нет.
В обоих случаях сам мошенник полностью недостижим для наказания, а все проблемы и трения достаются покупателю, который полностью уверен в легальной сделке. Подача исковых претензий будет оправдана только тогда, когда мошенник действовал по плану номер один, обналичив код, да и тогда арбитраж может не удовлетворить иск продавца, да собственно и дело это довольного проблемное.

Во втором случае покупатель вообще не причем, поскольку не может нести ответственность за действия третьих лиц. Так или иначе страдает продавец, теряющий и код и деньги за его обмен.
Чтобы не попасться в руки мошенников в интернете, промышляющий таковым треугольником пользуйтесь услугами только проверенных покупателей, передавайте код в WM чат или ICQ продиктованную в чате, поскольку второй номер ICQ не создается. Также практикуется передача кода по смс, однако это подозрительная на мой взгляд схема.
Исключите подобный тип вывода денег из своих планов или же работайте на проверенных сервисах, обеспечивающих только честный майнинг.

Если кто-то из читателей попадал в подобную ситуацию - расскажите нам об этом, в данном деле лишний опыт не помешает никогда.



7 Января 2015 09:25

Была подобная ситуация но выкупил сразу подставу!!!Мошенник видно молодой был и не опытный все торопил меня!!!Но облом!)Потом нашел реального человека и пользуюсь его услугами до сих пор!
Классная тема!

8 Января 2015 02:07

Всегда удивляли любители легкой наживы на нормальных сервисах. Ведь работая честно можно намного больше в итоге заработать.

8 Января 2015 11:37

Может немного не по теме но на бесплатных объявлениях рекламируемых по телевиденью такое количество развода даже торгуются то только не делают что бы запудрить мозг-ужас!!!!!Будет у меня рейтинга по больше обещаю тему создать!!!И выложить ссылку на список разводчиков и их данные!!!

8 Января 2015 12:40

Вадим Волков писал(а):
Признаки ЛОХОТРОНА:

* просят перевести, вложить. инвестировать деньги в проект. Взамен обещают бонусные начисления, которые невозможно вывести из системы.
* ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, КОНТАКТЫ НЕДОСТУПНЫ

В точку!
Украина и зона АТО - настящий лохотрон в который вкладывает деньги МВФ.
Прошуемо в лохотрон.

Вадим Волков писал(а):
Наши украинки в строю, помогают армии уничтожать фашистов и президентскую рвань соседней страны..... на востоке Украины! В добрый путь! Правый сектор мы с Вами ... молодцом держите Донецкий аэропорт!



9 Января 2015 14:58

признаки лохотрона это всё новые , новые и новые цены и условия , и это во власти то 80 то 86 то 99! а что говорят простым подданым королевства?

28 Марта 2015 20:15

Нужно найти надёжных людей и сними советоваться. Самому не стоит принимать решения, особенно новичкам.

31 Мая 2015 19:15

Не всегда можно определить стоит ли работать в каких-то проектах или компаниях в интернете. Вначале все вроде идет нормально и выводят участники деньги. Но потом что-то в компании идет не так и люди, вложившие деньги не могут даже их вернуть. Существует риск работы в компаниях, где требуется вложение денег.

1 Июня 2015 23:11

да, весьма не приятно, часто бывает делаешь работу , а тебе не оплачивают

4 Июня 2015 14:51

Артем madcash писал(а):
Всегда удивляли любители легкой наживы на нормальных сервисах. Ведь работая честно можно намного больше в итоге заработать.

И меня тоже удивляют и уже давно раздражают они.Они ведь самого главного не понимают,что играют с огнём со своей совестью, а когда она заговорит, а это обязательно произойдёт вот тогда им мало не покажется.Примеров тому довольно много, даже посмотрев старую передачу ОТКРОВЕНИЕ КИЛЛЕРА и много ещё таких откровений убийц с журналистами, как их советь мучает, они даже спасть не могут и готовы сдохнуть побыстрей.

4 Июня 2015 18:16

Универсальной защиты от мошенников нет. Нужно быть очень осторожныи и все тщательно проверять... если есть такая возможность.

21 Сентября 2017 15:22

Руслан Неронов писал(а):
Нужно найти надёжных людей и сними советоваться. Самому не стоит принимать решения, особенно новичкам.

Согласен. Я, к примеру, сразу заряжаю тот сервис, с которым собираюсь работать, в поисковик и ищу отзывы, мнения, коментарии. Не раз уже помогало избегать ненужных трат и залётов на лохотронах

22 Сентября 2017 08:27

Сама заработка в бинарных опционах и даже зарабатывать на форекс считается машенничеством. Если поимать смысл заработки денег это обычно товары и услуги.. А на форексе нечего не делается, посто покупают валюту дешевле продают дороже. Здесь нет никаких услуг и товароборота.

22 Сентября 2017 14:10

Думаю, не стоит возлагать больших надежд на отзывы и комментарии. Дело в том, что довольно часто, во всяком случае мне попадались такие задания, в которых требовалось написать отзыв или комментарий. В них также были указания, писать положительно или отрицательно. И как после этого им верить? Мне кажется, нужно пользоваться советами надежных людей, мнение которых основано на собственном опыте.

26 Сентября 2017 08:24

Галина Цыгуль писал(а):
Думаю, не стоит возлагать больших надежд на отзывы и комментарии. Дело в том, что довольно часто, во всяком случае мне попадались такие задания, в которых требовалось написать отзыв или комментарий. В них также были указания, писать положительно или отрицательно. И как после этого им верить? Мне кажется, нужно пользоваться советами надежных людей, мнение которых основано на собственном опыте.

Есть такие инвестиционный проекты которые плтят(не мошенники), нопрценты маленкие(адекватные). Положительные отзыви о таких проектах бывает 97% и зста. Например могу приводить примери Invest in CHina. Хорошый проект, платят, но проценты не высокие.

17 Ноября 2017 21:42

Davron Gafurov писал(а):
Сама заработка в бинарных опционах и даже зарабатывать на форекс считается машенничеством. Если поимать смысл заработки денег это обычно товары и услуги.. А на форексе нечего не делается, посто покупают валюту дешевле продают дороже. Здесь нет никаких услуг и товароборота.

Так и есть, сраная спекуляция. Никто ничего не производит, покупает "задешево", а продает "задорого", правда, иногда обламывается и существенно теряет деньги. Когда говорят, что это работа, даже у некоторых профессия, то мне смешно это слышать. "Менял" вон вообще, сажали раньше, а тут - "профессия"... И гадалка, что гадает доверчивым людям на кофейной гуще, тогда тоже - профессия.

18 Ноября 2017 03:39

Майкл Галыш писал(а):
Davron Gafurov писал(а):
Сама заработка в бинарных опционах и даже зарабатывать на форекс считается машенничеством. Если поимать смысл заработки денег это обычно товары и услуги.. А на форексе нечего не делается, посто покупают валюту дешевле продают дороже. Здесь нет никаких услуг и товароборота.

Так и есть, сраная спекуляция. Никто ничего не производит, покупает "задешево", а продает "задорого", правда, иногда обламывается и существенно теряет деньги. Когда говорят, что это работа, даже у некоторых профессия, то мне смешно это слышать. "Менял" вон вообще, сажали раньше, а тут - "профессия"... И гадалка, что гадает доверчивым людям на кофейной гуще, тогда тоже - профессия.


Зачем ты отвечаешь гребаным проплаченным ботам, которые даже по русски нормально писать не умеют ?

18 Ноября 2017 16:31

Денис И: Никакой он не бот. Это реферал моего рефера, он часто пишет на форуме. Ну, сделал чувак опечатку - что его теперь, казнить, что ли? И я опечатки делаю, да и ты, думаю, тоже. Идеальных людей не бывает.

18 Ноября 2017 17:10

Майкл Галыш писал(а):
Денис И: Никакой он не бот. Это реферал моего рефера, он часто пишет на форуме. Ну, сделал чувак опечатку - что его теперь, казнить, что ли? И я опечатки делаю, да и ты, думаю, тоже. Идеальных людей не бывает.


Я называю ботами тех, кто пишет ерунду, лишь бы денег заплатили. Реферал твой - дурачок и он во многих темах людей уже просто достал.

Какая-то ирония во всем этом. Люди пишут нормальные комменты, им за это ничего не платят. А дурачки пишут ерунду и им за это платят.

ЗЫ Там не одна опечатка. там их сорок )))

18 Ноября 2017 22:54

Денис И: Че ты озлобленный такой, а? Каждый зарабатывает по мере своих возможностей. Кто-то, типа тебя, на форуме от нечего делать пользователей кроет, а кто-то - копеечку таким образом зарабатывает. Не вижу в это ничего стремного. Значит, я такой же, как ты изволил выразиться, "бот". А бот боту, как известно, в перфокарту не плюнет)
И вообще, я как янедексовская Алиса, еще не научился говорить на подобные темы, не знаю, что и ответить. Такие дела...

18 Ноября 2017 23:30

Да просто я ненавижу таких недопользователей, которые за деньги не делают ничего нормального. Тут на форуме невооруженным взглядом видно, какие посты писали "люди", а какие - "боты" проплаченные. У ботов ахинея сплошная, при этом им почему-то за это еще и платят.
Не знаю, куда смотрит админ. Если бы я зашел на форум из поиска и увидел посты этих ботов, я бы просто свалил куда подальше отсюда.

19 Ноября 2017 05:34

А что вы имеете против ботов? Они-то как раз пишут что-то вразумительное. В заданиях по написанию комментариев обычно так и пишется-"написать осмысленный комментарий объемов 200 символов и так далее". Если исполнители начнут ахинею писать, то и денег не получат и задание больше не увидят, а то и БАН схлопочат. А вот свободные от этого "мыслители" постоянно выдаю такое, что у меня очки на лоб лезут когда это все читаю .Вот тут-то админам и надо постоянно чистить форум.

19 Ноября 2017 17:49

Ага. Пост про то, что криптовалюта будет расти и нужно вкладываться. И следом пост от этого же человека, что крипта скоро лопнет, как пузырь и все это хайп. Пример вразумительности )))

20 Ноября 2017 17:43

Совсем не представляю себе какого-либо универсального ответа на данный вопрос. Подсказок от умных людей в сети множество. И спасибо им, иногда очень помогают. Однако аферюги тоже их читают, и приспосабливаются. Думаю, некие общие признаки лохотрона всегда знать надо, однако, к сожалению, почти всегда конкретный результат выясняется исключительно опытным путём

20 Ноября 2017 19:46

Фокс One писал(а):
Совсем не представляю себе какого-либо универсального ответа на данный вопрос. Подсказок от умных людей в сети множество. И спасибо им, иногда очень помогают. Однако аферюги тоже их читают, и приспосабливаются. Думаю, некие общие признаки лохотрона всегда знать надо, однако, к сожалению, почти всегда конкретный результат выясняется исключительно опытным путём

У меня на форуме есть тема Список сайтов лохотронов там много тысяч сайтов с адресам - мошенников. Я стащила эту тему на одном довольно солидном сайте посвященном борьбе с мошенниками. Ну естественно с разрешения админа и размещением ссылки на источник(уболтала). На форуме есть поиск и когда в него вставить адрес или название сайта и в выдаче даст эту тему значит точно с ним связываться не нужно.
Последние сообщения:
Беседка:
Мы в социальных сетях!